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公告日期:2024-05-27
证券代码:838691 证券简称:金益环保 主办券商:东北证券
湖南金益环保股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长谷金秋
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数33,169,901 股,占公司有表决权股份总数的 93.23%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对公司 2023 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告,并对 2024 年度公司发展方向及工作进行规划。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,169,901 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定,公司监事会对 2023 年度工作以及 2024 年度工作规划进行汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,169,901 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,169,901 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,169,901 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,169,901 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长远发展的情况下,公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信……
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