公告日期：2023-06-26

浙商证券股份有限公司

关于

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二三年六月

声 明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）接受浙江佳鹏电脑科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“佳鹏股份”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和主承销商，就发行人本次发行出具上市保荐书。
本保荐机构及其相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）等法律法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与招股说明书中具有相同含义。

目 录

一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 7
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......11
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 12
五、保荐机构承诺事项 ...... 13
六、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明...... 13七、保荐机构对发行人是否符合《北交所上市规则》规定的上市条件的说明. 14
八、持续督导期间的工作安排 ...... 18
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 18
十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 19
一、发行人基本情况
（一）发行人概况

中文名称： 浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

英文名称： Zhejiang Jiapeng Computer Technology Co., Ltd

证券代码： 838693

公司简称： 佳鹏股份

注册资本： 50,019,200元

法定代表人： 邱祉海

成立日期： 2007年6月6日

挂牌日期： 2016年8月5日

公司住所： 浙江省杭州市钱塘区临江街道雁耘路666号

邮政编码： 311228

联系电话： 0571-56617666

传真号码： 0571-56617696

一般项目：信息系统集成服务；包装专用设备制造；智能控制系统集
成；印刷专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造(除依法须经批准的
经营范围： 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；
技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)

（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

1、主营业务基本情况

公司主要从事智能包装装备和控制管理系统的研发、生产和销售，满足瓦楞纸板行业客户生产、物流仓储环节的“智能化”、“数字化”升级需求。根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C35 专用设备制造业”。
公司自成立以来，秉承创新驱动发展的理念，始终专注技术创新、推动科技成果转化，建立了智能装备与控制系统并重的产品和研发体系。报告期内，在智能装备领域，公司推动了 2200mm、2500mm、2800mm 等规格的瓦楞纸板包装成套设备的产业应用，并持续开发 3000mm 以上大宽幅包装装备和物流仓储系统；在控制管理系统领域，公司提供工业自动化控制系统、生产管理系统，并配
套 ERP 管理系统，形成瓦楞纸板行业生产环节控制系统的多层次覆盖。

经过多年发展，公司已成为国内智能包装装备行业知名企业之一，目前在瓦楞纸板包装装备领域国内排名前十……
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