公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-105

证券代码：838693 证券简称：佳鹏股份 主办券商：浙商证券
浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的
股票发行价格的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的股票发行底价的公

公告编号：2023-105

告》（公告编号：2023-108）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙晓鸣、吴云波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）浙江佳鹏电脑科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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