公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-111

证券代码：838693 证券简称：佳鹏股份 主办券商：浙商证券
浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市的议案》
1.议案内容：

基于对公司目前实际经营情况和未来战略调整考虑，经公司认真研究，拟调整资本市场战略规划，申请终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

公告编号：2023-111

交易所上市的审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴云波、孙晓鸣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请材料的议案》
1.议案内容：

基于公司目前实际经营情况和未来战略调整考虑，经公司认真研究，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，并撤回相关申请材料。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因上述拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
相关事项，公司拟于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-111

（一）浙江佳鹏电脑科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
浙江佳鹏电脑科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日

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