公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-135

证券代码：838693 证券简称：佳鹏股份 主办券商：浙商证券
浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

关于拟修订公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

二十二条 公司在下列情况下，可以依 第二十二条公司不得收购本公司股份。照法律、行政法规、部门规章和本章程 但是，有下列情形之一的除外：:

的规定，收购本公司的股份: （一） 减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股票的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他公司合 合并；

并； （三） 将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份奖励给本公司职工； 股权激励；；
（四） 股东因对股东大会作出的公司 （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购 合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的。 其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公 （五）将股份用于转换公司发行的可转
司股份的活动。 换为股票的公司债券；

公告编号：2023-135

（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

第四十九条 股东大会由董事会召集。 第四十九条 股东大会由董事会召集。董事会不能履行或者不履行召集股东 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集 大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以 90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 上股份的股东可以自行召集和主持。独立董事有权向董事会提请召开临时 董事会应当根据法律、行政法规和本章股东大会，并应当以书面形式向董事会 程的规定，在收到提案后 10 日内提出提出。董事会应当根据法律、行政法规 同意或不同意召开临时股东大会的书和本章程的规定，在收到提案后 10 日 面反馈意见；董事会不同意召开临时股内提出同意或不同意召开临时股东大 东大会的，应当说明理由。
会的书面反馈意见；董事会不同意召开
临时股东大会的，应当说明理由。
第七十二条 在年度股东大会上，董事 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
当做述职报告。
第八十一条 股东（包括股东代理人） 第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的本公司股份 公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席 没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事 股东大会有表决权的股份总数。董事会会、独立董事和符合相关规定条件的股 和符合相关规定条件的股东可以征集
东可以征集股东投票权。 股东投票权。

公告编号：2023-135

第八十五条……
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