公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：838693 证券简称：佳鹏股份 主办券商：浙商证券
浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-013

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定和要求，天职国际会计师（特殊普通合伙）出具了天职业字【2024】28959 号审计报告，公司编制《2023 年年度报告》（公告编号2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）于股转系统指定网址披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司财务编制了公司 2023 年度财务决算报告以及 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

基于公司 2023 年度经营状况及未来年度计划，公司拟定 2023 年度利润分配
方案：2023 年度未分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积不转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-013

（五）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公告内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司利用闲置资金购买理财产品的公告（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》
1.议案内容：

公告内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司公司申请银行授信的公告（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司续聘 2023 年度审计机构公告（公告……
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