公告日期：2024-05-20

证券代码：838693 证券简称：佳鹏股份 主办券商：浙商证券
浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,019,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,019,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,019,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定和要求，天职国际会计师（特殊普通合伙）出具了天职业字【2024】28959 审计报告，公司编制《浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号 2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）于股转系统指定网址披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,019,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司财务编制了公司 2023 年度财务决算报告以及 2024 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,019,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

基于公司 2023 年度经营状况及未来年度计划，公司拟定 2023 年度利润分配
方案：2023 年度未分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积不转增股本。2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,019,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

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