公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-038

证券代码：838694 证券简称：锦美环保 主办券商：华西证券
四川锦美环保股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-038

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838694 锦美环保 2021 年 12 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省成都市锦江区工业园金石路 166 号天府宝座 B 座 6 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名刘明辉女士为公司第三届董事会董事候选人》的议案

公司第二届董事会将于 2021 年 12 月 25 日届满，为保证公司董事会的正常
运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名刘明辉女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，刘明辉女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。
（二）审议《关于提名赵希锦先生为公司第三届董事会董事候选人》的议案

公司第二届董事会将于 2021 年 12 月 25 日届满，为保证公司董事会的正常
运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名赵希锦先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，赵希锦先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。
（三）审议《关于提名赵希林先生为公司第三届董事会董事候选人》的议案

公司第二届董事会将于 2021 年 12 月 25 日届满，为保证公司董事会的正常
运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名赵希林先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，赵希林先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合

公告编号：2021-038

任职资格。
（四）审议《关于提名杨明太先生为公司第三届董事会董事候选人》的议案

公司第二届董事会将于 2021 年 12 月 25 日届满，为保证公司董事会的正常
运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名杨明太先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，杨明太先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。
（五）审议《关于提名林忠群女士为公司第三届董事会董事候选人》

公司第二届董事会将于 2021 年 12 月 25 日届满，为保证公司董事会的正常
运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名林忠群女士为公司第三届董事……
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