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公告日期:2023-10-10
公告编号:2023-022
证券代码:838694 证券简称:锦美环保 主办券商:华西证券
四川锦美环保股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 26 日 14;00-15:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-022
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838694 锦美环保 2023 年 10 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
四川省成都市锦江区工业园金石路 166 号天府宝座 B 座,公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-020)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效身份证件、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(并须加盖该法人股东单位公章)。
公告编号:2023-022
(二)登记时间:2023 年 10 月 26 日 13;00-14:00
(三)登记地点:四川省成都市锦江区工业园金石路 166 号天府宝座 B 座,公司
会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:刘红东
联系电话:028-85325801;
邮箱:liuhongdong@jmhuanbao.com;
通讯地址:四川省成都市锦江区工业园金石路 166 号天府宝座 B 座,公司董事会秘书办公室。
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《四川锦美环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
四川锦美环保股份有限公司董事会
2023 年 10 月 10 日
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