公告日期:2024-08-26
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2024-066
浙江豪声电子科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长徐瑞根先生
6.会议列席人员:公司监事会成员及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司编制完成了《2024 年半
年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的公司《2024年半年度报告》(公告编号:2024-064)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-065)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
所审议案经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规规定,公司对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查,形成了公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-069)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
所审议案经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》(证监会公告〔2023〕62 号)等相关规定,公司拟对《公司章程》中关于上市公司简易程序发行股票、现金分红等部分条款进行修订。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-070)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
所审议案经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
……
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