公告日期：2024-10-08

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-082
浙江豪声电子科技股份有限公司

关于调整泰国子公司股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、调整内容

浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议案》。公司拟使用自有资金投资设立泰国子公司。该项目计划总投资金额为 2,500 万泰铢（按当前汇率折算合约人民币 500 万元或等值外币），包括但不限于租用厂房、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。为控制投资风险，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分步、分期对泰国子公司进行相关投入，该投资项目为公司主营业务。

在实际办理过程中，根据泰国相关法律法规的规定，在泰国设立公司至少需要 2 名自然人联合发起，且最终需要维持至少 2 名股东（自然人或法人均可）的股权架构。因此，公司拟调整泰国子公司设立时的股权结构，由原来的公司和 1名自然人（公司员工），调整为公司和 2 名自然人（公司员工），具体如下：

调整前 调整后

泰国子公司设立时，注册资本为 泰国子公司设立时，注册资本为
4,000,000.00 泰铢： 5,000,000.00 泰铢：

（1）公司货币出资 3,999,900.00 （1）公司货币出资 4,999,900.00
泰铢，占比 99.9975%； 泰铢，占比 99.998%；

（2）张永锋货币出资 100.00 泰 （2）张永锋货币出资 50.00 泰铢，
铢，占比 0.0025%。 占比 0.001%；

（3）屠军货币出资 50.00 泰铢，
占比 0.001%。

屠军不属于公司关联方，不是失信被执行人，本次交易不构成关联交易。
除上述调整外，本次设立泰国子公司的其他内容保持不变。具体以相关政府部门备案及核准登记结果为准。

为保证本次对外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权管理层全权代表公司负责包括但不限于签署、审批备案、执行与建设泰国子公司项目相关的事项等，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理泰国子公司设立的各类相关事宜。
二、调整原因

在设立泰国子公司的实际办理过程中，根据泰国当地相关法律法规的规定，在泰国设立公司至少需要2名自然人联合发起，且最终需要维持至少2名股东（自然人或法人均可）的股权架构。因此，公司拟调整泰国子公司设立时的股权结构，由原来的公司和 1 名自然人（公司员工），调整为公司和 2 名自然人（公司员工），同时对泰国子公司设立时的注册资本由原来的 400 万泰铢调整至 500 万泰铢。
三、调整后对外投资协议的主要内容

（一）合资公司的股权结构：

序号 投资方 设立时出资额（泰铢） 股份比例（%）

浙江豪声电子科技股份

1 4,999,900 99.998
有限公司（甲方）

2 张永锋（乙方） 50 0.001

3 屠军（丙方） 50 0.001

合计 5,000,000 100.000

甲方出资方式：货币。出资时间：2025 年 12 月 31 日前完成出资。

乙方出资方式：货币。出资时间：2025 年 12 月 31 日前完成出资。

丙方出资方式：货币。出资时间：2025 年 12 月 31 日前完成出资。

各方一致同意在公司设立后三年内按……
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