公告日期：2018-04-25

证券代码：838709 证券简称：华立智能 主办券商：东北证券

浙江华立智能装备股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，由专人通过书

面及电话通知方式向各位监事发出会议通知。

2、会议召开时间：2018年4月23日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：江徐清

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的

召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

2017年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有

关法律法规开展工作，监事会对 2017年度工作进行总结，编制了《浙

江华立智能装备股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司2017年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务预算报告》的议案

1、 议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司2018年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2017年度利润分配方案》的议案

1、 议案内容

公司2017年度利润分配方案：暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》的议案

1、 议案内容

公司根据全国股转公司的要求编制了《浙江华立智能装备股份有限公司2017年年度报告》、《浙江华立智能装备股份有限公司2017年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年聘用中汇会计师事务所（特殊普通合

伙）》的议案

1、 议案内容

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年

度财务审计机构，聘期1年。

2……
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