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公告日期:2022-08-19
公告编号:2022-035
证券代码:838712 证券简称:鸿全兴业 主办券商:西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周其建
6.会议列席人员:周泉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司按照全国中小企业股份转让系统的要求编制了《2022 年半年度报告》,
详见公司 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转系统信息披露平台
公告编号:2022-035
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日
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