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公告日期:2022-09-30
公告编号:2022-043
证券代码:838712 证券简称:鸿全兴业 主办券商:西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 28 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 17 日以书方式发出
5.会议主持人:董事长周其建
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行申请贷
款暨资产抵押及提供反担保》的议案
1.议案内容:
为满足生产经营及业务发展的需要,公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行申请 1500 万元流动资金贷款,贷款期限为 1 年。此次贷款由重庆外
公告编号:2022-043
经贸融资担保有限责任公司提供最高额担保,担保总额 1500 万元;公司拟以渝(2016)荣昌区不动产权证第 000562942 号和渝(2016)荣昌区不动产权证第000165837 号及 168 台机器设备作为抵押反担保;关联方周其建、张科先提供其名下位于个人房产 2 套作为抵押反担保;关联方周其建、张科先及周泉、周鸿、陈琳、陈海英六人提供个人连带责任保证反担保;关联方重庆市远康纺织品有限公司提供企业连带责任保证反担保。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:/
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事周其建、陈琳回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日
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