• 最近访问:
发表于 2023-04-27 18:29:40 股吧网页版
鸿全兴业:第三届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


公告编号:2023-012

证券代码:838712 证券简称:鸿全兴业 主办券商:西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席王隆方
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

《2022 年度监事会工作报告》由监事会主席王隆方先生对报告期内对公司
董事会、临时股东大会、公司财务制度执行情况进行监督,根据日常监督情况总

公告编号:2023-012

结了 2022 年度监事会工作情况及 2023 年监事会主要工作任务进行报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》议案
1.议案内容:

根据法律、法规及《公司章程》规定、审计报告及结公司 2022 年度经营情
况,公司董事会组织编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详
见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。
公司根据实际情况,总结公司 2022 年年度财务状况,作出 2022 年年度财务决算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇

公告编号:2023-012

报。综合考虑 2023 年宏观经济的波动性,公司在总结 2022 年经营情况和分析2023 年经营形势的基础上,审慎预测 2023 年度财务预算情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,公司决定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于免去王孝琴监事》议案
1.议案内容:

由于工作调整,经会议决定免去王孝琴监事。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500