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公告日期:2023-05-23
证券代码:838712 证券简称:鸿全兴业 主办券商:西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周其建
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数
41,967,300 股,占公司有表决权股份总数的 95.08%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事王孝琴因工作原因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》由董事长周其建先生对公司经营情况、董事
会日常工作情况及 2023 年董事会主要工作任务进行报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 41,967,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度监事会工作报告》由监事会主席王隆方先生对报告期内对公司
董事会、临时股东大会、公司财务制度执行情况进行监督,根据日常监督情况总结了 2022 年度监事会工作情况及 2023 年监事会主要工作任务进行报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 41,967,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》规定、审计报告及结合公司 2022 年度经营
情况,公司董事会组织编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,
详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 41,967,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年财务决算情况预以汇报。
公司根据实际情况,总结公司 2022 年年度财务状况,作出 2022 年年度财务决算。2.议案表决结果:
普通股同意股数 41,967,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇
报。综合考虑 2023 年宏观经济的波动性,公司在总结 2022 年经营情况和分析2023 年经营形势的基础上,审慎预测 2023 年度财务预算情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 41,967,3……
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