公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-004

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关于公司抵押资产向银行申请续贷暨接受关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟向中国农业银行股份有限公司荣昌支行申请续贷人民币玖佰玖拾万元整（小写：人民币 9,900,000元）的流动资金贷款，期限 1 年。此次授信将公司房产渝（2018）荣昌区不动产
权第 001037426 号（3 幢-3 号）、渝（2018）荣昌区不动产权第 001045392 号（2
幢-2 号）；房屋建筑面积 8465.28，评估价值 1523.76 万元的房产抵押给中国农业银行股份有限公司荣昌支行作为担保，关联方周其建、张科先提供无偿个人连带责任担保。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 8 日召开了公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于公司资产抵押向银行申请续贷暨接受关联担保的议案》。议案表决结果：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：公司关联方周其建、张科先为上述
银行贷款提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-004

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周其建

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：周其建先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张科先

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：张科先女士系公司实际控制人、与公司控股股东周其建为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

相关协议将于董事会审议通过相关事项后签订。

公告编号：2024-004

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于改善公司财务状况，有利于补充公司生产经营及业务发展的资金需求。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，关联方为公司贷款无偿提供担保，对公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司造成不利影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。
六、备查文件目录

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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