公告日期：2022-04-27

银联信

NEEQ : 838723
北京银联信科技股份有限公司
Beijing Unbank Technology Co.,Ltd.

年度报告
2021

公司年度大事记

一、公司召开 2020 年年度股东大会

2021 年 5 月 14 日，本公司在公司会议室召开了 2020 年年度股东大会。会
议审议了公司 2020 年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、2021 年度银行授信等议案，并作出相关决议。会议对 2020 年的工作做了总结，对 2021年的工作提出要求。
二、获得荣誉
2021 年通过近三年知识产权、研发水平、人才结构、财务指标等数十项的综合评估和认定，经过层层审查，北京银联信科技股份有限公司荣获“国家高新技术企业”认证和“中关村高新技术企业”认证。继 2015 年和
2018 年后，银联信连续第三次通过国高新和中关村高新双认证。
三、董秘辞职及任命

鉴于白娜女士于 2021 年 12 月 24 日辞去公司董事、董事会秘书职务，将
导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命王莹女士为公司第二届董事会成员及董事会秘书，董事会成员任期自股东大会审议通过之日至公司第二届董事
会任期届满之日止；董事会秘书任期自 2021 年 12 月 28 日起至本 届
高级管理人员任期届满之日止。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告...... 34
第九节 备查文件目录...... 114

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人符文忠、主管会计工作负责人秦海英及会计机构负责人（会计主管人员）王莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

目前，我国信息、咨询服务，尤其是金融业信息、咨询服务还
处于初级阶段，信息、咨询服务能够提高银行企业自身竞争力，
随着银行对其重要性认知程度的……
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