公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-010

证券代码：838723 证券简称：银联信 主办券商：华英证券
北京银联信科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百七十七条 董事会秘书负责公 第一百七十七条 董事会秘书负责公
司信息披露事务。 司信息披露事务。

公司指定全国中小企业股份转让系统 公司指定全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）为刊登公司公告和 或 www.neeq.cc）为刊登公司公告和
其他需要披露信息的媒体。 其他需要披露信息的媒体。

公司依法披露定期报告和临时报告。 公司依法披露定期报告和临时报告。 公司董事长为公司投资者关系管理工 公司董事长为公司投资者关系管理工 作第一责任人。董事会秘书在公司董 作第一责任人。董事会秘书在公司董 事会领导下负责相关事务的统筹与安 事会领导下负责相关事务的统筹与安 排，为公司投资者关系管理工作直接 排，为公司投资者关系管理工作直接 责任人，负责公司投资者关系管理的 责任人，负责公司投资者关系管理的
日常工作。 日常工作。

投资者关系工作中公司与投资者沟 投资者关系工作中公司与投资者沟

公告编号：2022-010

通的内容主要包括： 通的内容主要包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发 （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方 展方向、发展规划、竞争战略和经营方
针等； 针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定 （二）法定信息披露及其说明，包括定
期报告和临时公告等。 期报告和临时公告等。

（三）公司依法可以披露的经营管理 （三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、 信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业 新产品或新技术的研究开发、经营业
绩、股利分配等； 绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项， （四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产 包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、 重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲 重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信 裁、管理层变动以及大股东变化等信
息； 息；

（五）企业文化建设； （五）企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。 （六）公司的其他相关信息。

公司与投资者沟通的方式在遵守信息 公司与投资者沟通的方式在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投资 披露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及 者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种 股东权益的重大方案时，可通过多种
方式与投资者进行沟通与协商。 方式与投资者进行沟通与协商。

公司与投资者沟通方式应尽可能便 公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，包括但不 捷、有效，便于投资者参与，包括但不
限于： 限于：

（一）信息披露，包括法定定期报告和 （一）信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性信息； 临时报告，以及非法……
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