公告日期：2022-04-27

证券代码：838723 证券简称：银联信 主办券商：华英证券
北京银联信科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规, 本次股东大会召开无需相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9:30—11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838723 银联信 2022 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市乾坤律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

该议案为董事会正常年度报告。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

该议案为监事会正常年度报告。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

该议案为 2021 年度财务决算。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

该议案为 2022 年度财务预算。

（五）审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

议案的具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京银联信科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《北京银联信科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

公司不进行 2021 年度利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》、《北京银联信科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”） 及相 关法律、法规之规定，北京银联信科技股份有限公司续聘中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2022 年度银行授信的议案》

本议案的具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京银联信科技股份有限 公司 2022 年度预计银行授信的公告》（公告编号：2022-011）。
（九）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际发展 需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。
（十）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案 》
秦海英女士为公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理兼财务总监，2022
年为公司提供财务资助，预计资助总额不超过 200 万元，无利息。
（十一）审议《关于预计 2022 年对外（增资）投资的议案 》
北京银联信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司自有闲置资金 的使用效率及收益，以及扩大生产经营业务，在不影响公司主营业务、资金的 正常流动使用以及有效控制风险的前提下，拟使用总额不超过 ……
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