公告日期：2022-06-06

公告编号：2022-024

证券代码：838723 证券简称：银联信 主办券商：华英证券
北京银联信科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：符文忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规, 本次 股东大会召开无需相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,706,190 股，占公司有表决权股份总数的 81.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-024

4.公司在任高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定， 为保证公司董事会正常运行，公司将进行第三届董事会选举，经公司股东推荐， 拟提名秦海英、符文忠、廖述斌、王莹、王昌鸿为第三届董事会候选人，新选 举的第三届董事会任期三年，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之 日起计算。在股东大会审议通过第三届董事会候选人之前，公司第二届董事会 按照有关规定，继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 9,706,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定， 为保证公司监事会正常运行，公司将进行第三届监事会选举，经公司股东推荐， 提名鄢明、宋莉焱为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举 的职工代表监事组成第三届监事会。新选举的第三届股东代表监事任期三年， 任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。在股东大会审议通 过第三届监事会候选人之前，公司第二届监事会按照有关规定，继续履行监事 职责。
2.议案表决结果：

同意股数 9,706,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2022-024

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

符文 董事 任职 2022 年 6 2022 年第三次 审议通过

忠 月 6 日 临时股东大会

秦海 董事 任职 2022 年 6 2022 年第三次 审议通过

英 月 6 日 临时股东大会

王莹 董事 任职 2022 年 6 2022 年第三次 审议通过

月 6 日 临……
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