公告日期：2021-06-15

公告编号：2021-013

证券代码：838727 证券简称：西倍健 主办券商：方正承销保荐
深圳市西倍健生物工程股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 203 公司会议
室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,509,000 股，占公司有表决权股份总数的 45.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-013

3.公司董事会秘书出席会议；

公司原董事会秘书已于 2021 年 4 月 6 日辞职，公司信息披露事务负责人的
职务由公司董事长王庆暂代，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：

因负责公司 2019 年财务报告审计服务的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合同已到期，且不再承接公司 2020 年财务报表审计业务，因此，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2020 年度的财务报告审计机
构，其中财务报告审计费用人民币 8 万元(含税)。具体情况详见公司 2021 年 5
月 26 日披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 15 日

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