公告日期:2022-04-20
公告编号:2022-005
证券代码:838729 证券简称:摩卡股份 主办券商:国融证券
邯郸摩卡信息科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《东莞市摩卡信科技股份有限公司(以下简称“公司”)章程》的规定,本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 6 日下午 2:30 至 5:00。
公告编号:2022-005
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838729 摩卡股份 2022 年 5 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
东莞市长安镇上角社区振安西路 218 号。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
因受疫情的影响,原会计师事务所和公司就公司 2021 年度审计工作时间无法达成一致,故公司决定更换会计师事务所;拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构,负责公司 2021 年度财务报告审计工作。
具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-004)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2022-005
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2022 年 5 月 6 日下午 2:00
(三)登记地点:东莞市长安镇上角社区振安西路 218 号。
四、其他
(一)会议联系方式:涂日红、联系地址:东莞市长安镇上角社区振安西路 218号,联系电话:15989925338。
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《邯郸摩卡信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
邯郸摩卡信息科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
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