公告日期:2021-04-23
证券代码:838740 证券简称:邦源环保 主办券商:国融证券
北京邦源环保科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘涛
6.会议列席人员:公司监事、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理汇报公司 2020 年度工作情况。
工作报告就 2020 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结,经审议,董事会认为 2020 年度公司整体运作良好,总经理管理工作成绩显著,行使职权符合法律、法规和公司章程的规定,报告予以通过。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2020 年年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理汇报公司 2020 年度工作情况。
工作报告就 2020 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结,经审议,董事会认为 2020 年度公司整体运作良好,总经理管理工作成绩显著,行使职权符合法律、法规和公司章程的规定,报告予以通过。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。经审议,董事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制
的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年年度财务决算情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司 2020 年年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;真实地反映公司 2020 年度的经营情况,报告予以通过。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2021 年年度财务预算方案>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司 2021 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,报告予以通过。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于更正前期财务报告差错》议案
1.议案内容:
根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定,公司拟对前期财务报告进行
更正,……
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