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发表于 2023-02-08 16:40:24 股吧网页版
邦源环保:第三届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-02-08


公告编号:2023-001

证券代码:838740 证券简称:邦源环保 主办券商:国融证券
北京邦源环保科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 2 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 27 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人:刘涛先生

6.会议列席人员:公司监事、公司高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计事务所的议案》

公告编号:2023-001

1.议案内容:

公司原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),在其为公司提供审计服务的过程中,切实履行了审计机构的应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法利益。公司对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。根据公司业务发展需要和公司战略规划,经综合评估,决定改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,拟定于 2023 年 2 月
24 日在北京邦源环保科技股份有限公司会议室召开本公司 2023 年第一次临时股
东 大 会 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
(www.neeq.com.cn)刊载的《2023 年第一次临时股东大会会议通知公告》。(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京邦源环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号:2023-001

北京邦源环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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