公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-004

证券代码：838740 证券简称：邦源环保 主办券商：国融证券
北京邦源环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 9：30。

公告编号：2023-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838740 邦源环保 2023 年 2 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计事务所的议案》

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在其为公司提供 审计服务的过程中，切实履行了审计机构的应尽的职责，从专业角度维护了公 司及股东的合法利益。公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。根据公司业务发展需要和公司战略规 划，经综合评估，决定改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2022 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-004

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出
席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡； 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 2 月 24 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：施怀荣 010-65582491
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）、《北京邦源环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 （二）、《北京邦源环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京邦源环保科技股份有限公司董事会
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