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发表于 2024-05-06 17:45:34 股吧网页版
邦源环保:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-06


证券代码:838740 证券简称:邦源环保 主办券商:国融证券
北京邦源环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点:北京邦源环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人:董事长刘涛先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数38,494,401 股,占公司有表决权股份总数的 99.9855%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度董事会工作报告>》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。

经审议,董事会认为在 2023 年度,公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等的规定和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守,勤勉尽力。报告予以通过并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,494,401 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年年度监事会工作报告>》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。

工作报告就 2023 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会,执行股东大会决议情况进行了总结。经审议,监事会认为在 2023 年度,公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等的规定和股东大会决议,积极有效地发挥了监事会的作用,报告予以通过。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,494,401 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。经审议,董事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,494,401 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司 2023 年年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;真实地反映公司 2023 年度的经营情况,报告予以通过。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,494,401 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回……
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