公告日期:2022-09-09
公告编号:2022-073
证券代码:838744 证券简称:昊天诚泰 主办券商:诚通证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张哲婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集程序均符合《中华人民共和国公司法》、《河北昊天 诚泰科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数1,497,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-073
公司其他高级管理人员
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名孙晓勇为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
公司监事冯皓辞去监事职务,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 提名孙晓勇担任公司第三届监事会候选人,任期自 2022 年第三次临时股东大 会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 14,970,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
孙晓 监事 任职 2022 年 9 2022 年第三次 审议通过
勇 月 9 日 临时股东大会
冯皓 监事 离职 2022 年 9 2022 年第三次 审议通过
月 9 日 临时股东大会
四、备查文件目录
河北昊天诚泰科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议
河北昊天诚泰科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日
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