公告日期：2022-09-27

河北昊天诚泰科技股份有限公司

收购报告书（修订稿）

挂牌公司名称：河北昊天诚泰科技股份有限公司

股票简称：昊天诚泰

股票代码：838744

收购人：张哲婷

收购人：北京明睿高科环保科技合伙企业（有限合伙）

收购人地址：北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼 10 层

1 单元 1101 室 825 号

财务顾问

二零二二年九月

声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

释义 ......4

第一节 收购人基本情况 ......5

一、收购人的基本情况......5

二、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况......6

三、收购人在最近两年内所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况 ......7

四、收购人资格 ......7

五、收购人失信联合惩戒情况......9

六、收购人及其控股股东主要业务及财务状况的简要说明 ......9

第二节 本次收购的基本情况 ...... 11

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式...... 11

二、收购人本次收购前后权益变动情况......12

三、本次收购涉及的相关协议的主要内容......12

四、本次收购相关股份的权利限制 ......17

五、收购人股份限售安排......17

六、收购人在收购事实发生之日起前 6 个月买卖昊天诚泰股票的情况......17

七、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在收购事实发生前 24 个

月内，与昊天诚泰发生的重大交易情况......17

八、本次收购的批准及履行的相关程序......18

九、挂牌公司控制权不稳定的风险及维护挂牌公司控股权稳定的措施......18

十、本次收购是否触发要约收购条款 ......20

第三节 本次收购的目的及后续计划 ......21

一、本次收购的目的......21

二、本次收购后续计划......21

第四节 本次收购对昊天诚泰的影响分析 ......23

一、本次收购对昊天诚泰的影响和风险......23

二、关联交易情况及规范关联交易的措施......23

三、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......24

第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施 ......26

一、收购人关于本次收购行为所做出的公开承诺......26

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......32

第六节 其他重要事项......34

第七节 相关中介机构......35

一、相关中介机构基本情况......35

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......36

第八节 备查文件 ......37

一、备查文件目录......37

二、查阅地点 ......37

第十节 相关声明 ......38

一、收购人声明 ......38

二、财务顾问声明......39

三、收购人法律顾问声明......40

释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

公司、公众公司、昊天诚泰……
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