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公告日期:2022-09-28
公告编号:2022-078
证券代码:838744 证券简称:昊天诚泰 主办券商:诚通证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:张哲婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
基于经营发展的需要,公司拟修订公司章程。具体详见公司于 2022 年 9 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关
公告编号:2022-078
于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-079)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022年 10 月 14 日召集公司股东召开 2022 年第四次临时股东大
会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
河北昊天诚泰科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日
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