公告日期：2022-10-14

河北昊天诚泰科技股份有限公司章程

二零二二年十月

目 录

第一章 总 则 ...... - 4 -

第二章 公司宗旨和经营范围...... - 5 -
第三章 股份...... - 5 -

第一节 股份的发行 ......- 6 -

第二节 股份增减和回购 ......- 7 -

第三节 股份转让 ......- 9 -

第四章 股东和股东大会...... - 10 -

第一节 股东 ......- 10 -

第二节 股东大会的一般规定......- 13 -

第三节 股东大会的召集 ......- 16 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 17 -

第五节 股东大会的召开 ......- 19 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 22 -

第五章 董事会...... - 26 -

第一节 董事 ......- 26 -

第二节 董事会 ......- 30 -

第三节 董事会秘书 ......- 36 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 37 -

第七章 监事会...... - 40 -

第一节 监事 ......- 40 -

第二节 监事会 ......- 41 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 43 -

第一节 财务会计制度 ......- 43 -

第二节 会计师事务所的聘任......- 45 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 46 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 46 -

第二节 解散和清算 ......- 48 -

第十章 通知公告...... - 50 -

第一节 通知 ......- 50 -

第二节 公告 ......- 51 -

第十一章 信息披露与投资者关系管理...... - 52 -

第一节 信息披露 ......- 52 -

第二节 投资者关系管理 ......- 52 -

第十二章 修改章程...... - 53 -
第十三章 附则...... - 54 -

第一章 总 则

第一条 为维护河北昊天诚泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由河北昊天诚泰科技有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，在石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：河北昊天诚泰科技股份有限公司。

第四条 公司住所：河北省石家庄市新石北路368号金石工业园区软件孵化大厦A座401室 。

第五条 公司注册资本为人民币1497万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
若发生争议，应当先行通过协商解决，如协商不成，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十一条 公司的宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质产品和服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围:

计算机软件、计算机网络技术开发、技术服务；计算机网络工程施工，安全监控工程设计、施工及安装调试；弱电工程施工；信息系统集成服务；信息技术、机房维护、安全系统监控服务外包；计算机及外围设备、建筑材料、电子产品……
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