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发表于 2023-02-08 17:14:15 股吧网页版
昊天诚泰:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-02-08


公告编号:2023-006

证券代码:838744 证券简称:昊天诚泰 主办券商:诚通证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集程序均符合《中华人民共和国公司法》、《河北昊天 诚泰科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 2 月 24 日 9 时 00 分。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2023-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838744 昊天诚泰 2023 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司 2022 年审计工作,经综合
评估,公司拟将会计师事务所由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)变更 为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。
(二)审议《关于提名范小猛为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事李西荣辞去董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定,提名范小猛担任公司第三届董事会候选人,任期自 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
(三)审议《关于提名冯志祯为公司第三届监事会监事的议案》

公司监事冯道增辞去监事职务,根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定,提名冯志祯担任公司第三届监事会候选人,任期自 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;

公告编号:2023-006

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东应持本人身份证、有代理人 代表股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。 股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二)登记时间:2023 年 2 月 24 日 8 时 00 时至 9 时 00 分

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:会议联系人:张茜 联系电话:0311-83803116 地址:石
家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区 401 室 邮编:050000

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录

1、《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;

2、《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会
……
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