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公告日期:2023-04-03
公告编号:2023-017
证券代码:838744 证券简称:昊天诚泰 主办券商:诚通证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:张哲婷
6.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司购买资产的议案》
1.议案内容:
为充分整合利用各方优势资源,进一步实现公司的战略发展目标,提升公
司综合竞争实力,公司拟购买资产,具体详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国
公告编号:2023-017
中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司购买 资产的公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
河北昊天诚泰科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日
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