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公告日期:2023-08-16
公告编号:2023-030
证券代码:838744 证券简称:昊天诚泰 主办券商:诚通证
券
河北昊天诚泰科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张哲婷
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开、召集程序均符合《中华人民共和国公司法》、《河北昊天 诚泰科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数14,970,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-030
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为保障全体股东合法利益,完善公司的法人治理结构,依据《公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、法规和规范性 文件的规定,公司拟对《公司章程》进行相应修订。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,970,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
三、备查文件目录
河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议
河北昊天诚泰科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日
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