公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-037

证券代码：838744 证券简称：昊天诚泰 主办券商：诚通证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张哲婷

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序均符合《中华人民共和国公司法》、《河北昊天 诚泰科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,970,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-037

公司其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司于 2016 年 4 月 7 日聘请诚通证券股份有限公司（曾用名：新时代证

券责任有限公司，以下简称“诚通证券”）担任持续督导主办券商。自公司聘请 诚通证券担任公司持续督导主办券商以来，诚通证券遵循勤勉尽责的原则，以 其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。现鉴 于公司战略发展需要及自身规划原因，经双方友好协商，决定解除持续督导协 议并就相关事项达成一致意见。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无 异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业 股份转让系统提交《关于河北昊天诚泰科技股份有限公司与诚通证券股份有限 公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-037

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议

案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中 小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请恒泰长财证券有限责任公司为 承接主办券商，履行持续督导职责，并签署持续督导协议。上述协议自全国中 小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会……
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