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公告日期:2024-01-16
公告编号:2024-003
证券代码:838744 证券简称:昊天诚泰 主办券商:恒泰长财证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,所做的决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 31 日 9 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838744 昊天诚泰 2024 年 1 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,通过对多家会计师事务 所的比较和分析,同时考虑与北京中名国成会计师事务所合作比较融洽,且工 作较为认真负责,所以现提议继续聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东应持本人身份证、有代理人
公告编号:2024-003
代表股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。 股东可以信函、传真及上门方式登记。
(二)登记时间:2024 年 1 月 31 日 8 时 00 时至 9 时 00 分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:张茜 联系电话:0311-83803116 地址:石家庄市新石北
路 368 号软件大厦 A 区 401 室 邮编:050000
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理
五、备查文件目录
河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日
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