公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-014

证券代码：838744 证券简称：昊天诚泰 主办券商：恒泰长财证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：孙晓勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

公告编号：2024-014

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号--基础层挂牌公司年度报 告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌 公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:

1.2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定。

2.2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公
司的各项规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的
情况公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状
况。“3.提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法 律法规及公司相关制度的规定，2023 年度监事会严格依法履行职责，切实维护 公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级 管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2023 年监事 会工作进行汇报，并编制了《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年度监事 会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-014

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0……
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