公告日期：2023-05-17

证券代码：838752 证券简称：云谷科技 主办券商：国融证券
内蒙古云谷电力科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜宝龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古
云谷电力科技股份有限公司章程》的规定，会议通知已于 2023 年 4 月 25 日以公
告发出。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
46,841,271 股，占公司有表决权股份总数的 77.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

信息披露负责人武侠列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2022 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,841,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了 2022 年度董事会工作报告，杜宝龙董事长代表董事会汇报了董事会 2022 年度工作情况，提出了 2023 年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,841,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了 2022 年度监事会工作报告，监事会主席代表监事会汇报了监事会 2022 年度工作情况，提出了 2023 年度监事会的工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,841,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度审计报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度审计报告已编制完毕，报告编号为“天职业字[2023]18113
号”，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见报告。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,841,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不……
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