公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-010

证券代码：838752 证券简称：云谷科技 主办券商：国融证券
内蒙古云谷电力科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838752 云谷科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 18 层 1806 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告，杜宝龙董事长代表董事会汇报了董事会 2023 年度工作情况，提出了 2024 年度董事会的工作重点。
（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，监事会主席代表监事会汇报了监事会 2023 年度工作情况，提出了 2024 年度监事会的工作重点。
（四）审议《公司 2023 年度审计报告》

公司 2023 年度审计报告已编制完毕，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。
（五）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据公司章程的规定，以 2023 年度公司的经营结果为基础，现将公司 2023
年度财务决算情况予以汇报。

公告编号：2024-010

（六）审议《公司 2024 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年已完成的经营业绩及 2024
年的市场预测，公司编制了 2024 年度公司的财务预算报告，现将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

结合公司实际经营情况及发展战略规划，为确保公司经……
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