公告日期:2021-10-12
公告编号:2021-028
证券代码:838757 证券简称:和众互联 主办券商:财通证券
宁波市和众互联科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第二届董事会第十八次会议审议,决定召开 2021 年第
二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公 司章程》的相关规定。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定(四)会议召开方式
公告编号:2021-028
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 10 月 27 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838757 和众互联 2021 年 10 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
宁波市高新区创苑路 750 号软件产业园区 B 座四层会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于新
公告编号:2021-028
增预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-026)。上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
(二) 登记时间:2021 年 10 月 27 日 9:00-10:00
(三) 登记地点:宁波市高新区创苑路 750 号软件产业园 B 座四层四、 其他
(一) 会议联系方式:陈漫 0574-55876462
公告编号:2021-028
(二) 会议费用:自费
五、 备查文件目录
(一)《宁波市和众互联科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
宁波市和众互联科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日
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