公告日期:2021-12-27
公告编号:2021-032
证券代码:838757 证券简称:和众互联 主办券商:财通证券
宁波市和众互联科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第二届董事会第十九次会议审议,决定召开 2022 年第
一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公
司章程》的相关规定。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
公告编号:2021-032
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 1 月 12 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838757 和众互联 2022 年 1 月 5
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
宁波市高新区创苑路 750 号软件产业园区 B 座四层会议室。
二、 会议审议事项
公告编号:2021-032
(一)审议《关于公司董事会换届选举》
审议选举吴鼎伟、蒋红妃、杨晓燕、樊开健、吕捷为公司第三届董事会董事,共同组成公司第三届董事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
(二)审议《关于公司监事会换届选举》
审议选举徐立、蔡灵燕为公司第三届监事会监事,与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
公告编号:2021-032
格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二) 登记时间:2022 年 1 月 12 日 9:00-10:00
(三) 登记地点:宁波市高新区创苑路 750 号软件产业园区 B 座四层
四、 其他
(一) 会议联系方式:陈漫 0574-55876462
(二) 会议费用:自费
五、 备查文件目录
(一)《宁波市和众互联科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;
(二)《宁波市和众互联科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
宁波市和众互联科技股份有限公司
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