公告日期：2023-04-26

证券代码：838757 证券简称：和众互联 主办券商：财通证券

宁波市和众互联科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第七次会议审议，决定召开 2022 年年度股东大
会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838757 和众互联 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海海华永泰（宁波）律师事务所陶旭峰、郎秋雁律师。（七） 会议地点

宁波市高新区创苑路 750 号软件产业园区 B 座四层会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《和众互联：2022 年年度报告》（公告编号为：2023-006）。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟不进行利润分配及资本公积转增。
（七）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴鼎伟、蒋红妃、宁波市派格企业管理咨询有限公司、宁波众诚和众投资合伙企业
（有限合伙）、宁波友旭企业管理合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-011）。
（九）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。
（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司经营范围变更，拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-013）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为十；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议……
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