公告日期：2023-11-27

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第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长 关东玉

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司董事会提名尹晓东为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。尹晓东不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉心、许成富对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立审计委员会、选举委员及召集人的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟设立董事会下设的审计委员会，成员构成为关东玉、李秉心、许成富，其中，召集人为李秉心。本议案自公司股东大会审议通过聘请尹晓东为独立董事相关事项之日起生效，本届审计委员会委员及召集人任期至公司第三届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉心、许成富对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，
强化董事会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本细则。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司拟增加聘请独立董事、设立审计委员会，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则（北交所上市后适用）》相关条款进行修订，该议事制度将在公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。该制度生效后，现行《董事会议事规则》自动失效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度（北交所上市后适用）>的议案》1.议案内容：

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