公告日期:2023-11-27
公告编号:2023-106
证券代码:838758 证券简称:思迅软件 主办券商:中信建投
深圳市思迅软件股份有限公司独立董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
(一)任命的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十八次会议于 2023年 11 月 27 日审议并通过:
提名尹晓东先生为公司独立董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
为进一步完善公司的治理结构,强化对董事会、管理层的监督约束机制,促进公司规范运作,更好地维护中小股东的合法权益,根据拟修订的《公司章程》,公司董事会将增设 1 名独立董事。
(三)新任董监高人员履历
尹晓东先生,1970 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京大学,
研究生学历。1991 年 7 月-1993 年 8 月任原冶金工业部地质局工程师;1996 年 10 月-2001
年 12 月任国泰证券投资银行部高级业务董事;2002 年 1 月-2003 年 12 月任华夏证券投
资银行部高级业务董事;2003 年 12 月-2006 年 10 月任东吴证券投资银行部总经理;2006
年 11 月-2010 年 2 月任华泰证券直接投资部总经理;2010 年 2 月-2012 年 12 月任深圳
松禾资本管理有限公司副总经理;2013 年 1 月-2014 年 10 月任华泰联合证券有限公司
公告编号:2023-106
董事总经理;2014 年 10 月-2018 年 12 月任深圳松禾资本管理有限公司副总经理;2019
年 1 月-2020 年 12 月任香港民众证券执行董事;2021 年 1 月-2022 年 10 月任北京东兴
投资有限责任公司总经理;2022 年 11 月至今任深圳云程科技有限公司董事。
二、任命对公司产生的影响
公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次独立董事的任命,进一步完善公司治理结构,提升管理水平,满足公司未来发展的需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
深圳市思迅软件股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日
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