公告日期:2023-11-27
公告编号:2023-109
证券代码:838758 证券简称:思迅软件 主办券商:中信建投
深圳市思迅软件股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第一百一十一条 董事会由九名董事组 第一百一十一条 董事会由九名董事组成,其中独立董事二名,设董事长一人。 成,其中独立董事三名,设董事长一人。
公司董事会设立审计委员会。审计
委员会对董事会负责,依照本章程和董
事会授权履行职责,提案应当提交董事
会审议决定。审计委员会成员由三名董
事组成,审计委员会成员应当为不在公
司担任高级管理人员的董事,其中独立
董事应当过半数。审计委员会设召集人
一名,由独立董事中的会计专业人士担
任,负责主持委员会工作。
公告编号:2023-109
董事会负责制定审计委员会工作
规程,规范审计委员会的运作。
是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟设立审计委员会并修订《公司章程》部分条款。
三、备查文件
《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
深圳市思迅软件股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日
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