公告日期:2023-12-12
证券代码:838758 证券简称:思迅软件 主办券商:中信建投
深圳市思迅软件股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:深圳市思迅软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 关东玉
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数106,035,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
为了进一步完善公司治理结构,提高公司决策效率,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,基于公司发展需要,选举尹晓东为公司第三届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。尹晓东不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 106,035,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2023-111)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 106,035,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则(北交所上市后适用)>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号:2023-112)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 106,035,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于修订<独立董事工作制度(北交所上市后适用)>的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事工作制度(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号:2023-115)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 106,035,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(五)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-109)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 106,035,000 股,占本次股东大会有表……
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