公告日期:2024-02-07
公告编号:2024-007
证券代码:838758 证券简称:思迅软件 主办券商:中信建投
深圳市思迅软件股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长 关东玉
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作计划等情况,为
公告编号:2024-007
更好地保证审计工作的顺利开展,公司拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与前任会计师事务所中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次变更会计师事务所无异议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李秉心、许成富、尹晓东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品超出预计额度的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品超出预计额度的公告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事事李秉心、许成富、尹晓东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-007
同意于 2024 年 2 月 22 日下午 2 时在公司会议室召开公司 2024 年第二次临
时股东大会。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
深圳市思迅软件股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。