公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-038

证券代码：838758 证券简称：思迅软件 主办券商：中信建投
深圳市思迅软件股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

公司股东应选择现场投票、其他方式投票（通讯方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日上午 10:00。

预计会期 1 小时。

公告编号：2024-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838758 思迅软件 2024 年 6 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市思迅软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《终止公司 2023 年年度权益分派实施的议案》

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度
股东大会审议通过。该权益分派方案拟以公司总股本 106,035,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 16.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 174,957,750.00 元。因考虑到公司经营发展的资金需要，公司将减少现金分红，终止该次权益分派。
（二）审议《新 2023 年年度权益分派方案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 239,548,526.46 元，母公司未

公告编号：2024-038

分配利润为 229,177,783.76 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2023 年年度分配方案具体如下：

公司拟以总股本 106,035,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
派 8.48 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 89,917,680.00 元。公司董事会须在股东大会决议后 2 个月内实施。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。