公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-049

证券代码：838758 证券简称：思迅软件 主办券商：中信建投
深圳市思迅软件股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于2024
年 8 月 27 日审议并通过：

提名朱超先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司董事汪泱先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保证公司董事会工作 的正常进行，根据《公司法》《公司章程》的规定，现董事会提名朱超为公司董事候选 人。

任期经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

朱超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，毕业于复旦大学，世界
经济系经济学学士、经济学硕士学位。2014 年 4 月至今，就职于蚂蚁科技集团股份有 限公司，任资深总监、企业发展部负责人。加入蚂蚁科技集团股份有限公司之前曾担 任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理、执行总经理。

公告编号：2024-049

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。三、独立董事意见

经认真审阅公司董事候选人的个人履历等资料，我们认为：董事候选人在任职 资格方面拥有其履行职责所需具备的能力和条件，能够胜任公司董事的职责要求， 未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且 尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职资格的规定。本次董 事候选人提名程序、任职资格、选举程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，不存在损害股东，特别是中小股东权益的情形。

因此，我们同意上述事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、备查文件

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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