公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-052

证券代码：838758 证券简称：思迅软件 主办券商：中信建投
深圳市思迅软件股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

公司股东应选择现场投票、其他方式投票（通讯方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14：00。

预计会期 1 小时。

公告编号：2024-052

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838758 思迅软件 2024 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市思迅软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名朱超为公司董事候选人的议案》

董事会于 2024 年 8 月 27 日收到董事汪泱的书面辞职报告。汪泱因个人原因
申请辞去公司董事之职。

为了保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》的规定，现董事会提名朱超为公司董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形。

任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。（二）审议《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告号：

公告编号：2024-052

2024-046）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日下午 16 点-下午 17 点

（三）登记地点：深圳市南山区科园路深圳软件产业基地 2C 栋 13 楼董秘办公
室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：施亚琴
联系电话：0755-26520752
联系邮箱：invest@sixun.com.cn
联系地址：深圳市南山区科园路深圳软件产业基地 2C 栋 13 楼
邮政编码：518057

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